México, 31 de Enero 2022.- Ricardo Anaya no sólo enfrenta las acusaciones de Emilio Lozoya por el Caso Odebrecht… también tiene cuentas pendientes con el SAT por un caso de triangulación de recursos que financió su precampaña presidencial hace cuatro años.
En 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 3 millones de pesos al PAN tras haber acreditado que, mediante una empresa fantasma, recibió 1.5 millones de pesos de donaciones ilegales para financiar su precampaña.
Anaya registró 2.3 millones de pesos de ingresos en su precampaña, así como 9.5 millones de pesos de gasto.
Además de la sanción económica, el árbitro electoral dio vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, así como al SAT. para que investiguen e impongan el castigo correspondiente a los responsables.
«Dese vista al Servicio de Administración Tributaria, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral», señala el acuerdo INE/P-COF-UTF/65/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Este caso se suma a la investigación que actualmente tiene en «jaque» al ex presidente de Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el Caso Odebrecht: Lozoya acusó al queretano de haber recibido 6.8 millones de pesos con la finalidad de aprobar la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto en 2013.
La audiencia por este asunto judicial se iba a realizar este lunes, sin embargo, se pospuso para el 14 de febrero debido a que el juez dio positivo a COVID-19.
El esquema de triangulación de recursos sancionado por el INE en 2018 consistió en que a través de la empresa fachada Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V., ubicada en la Colonia Roma, se triangularon donaciones a la precampaña de Anaya. Es decir, se trató de un caso de financiamiento ilícito que benefició las actividades partidistas del ex líder blanquiazul.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del árbitro electoral encontró, en sus pesquisas, que Carlos Ignacio Vargas del Villar, María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez mantuvieron una supuesta relación contractual con dicha empresa bajo el amparo de contratos de prestación de servicios firmados… de los cuales, no se halló evidencia de que se hubieran llevado a cabo.
Por el contrario, el INE en sus indagatorias no encontró que dicha empresa tuviera la capacidad para ofrecer servicios, pues al realizarle visitas domiciliarias dio cuenta que se trató de una firma fantasma, la cual, previamente recibió transferencias de tres empresas ligadas a las citadas personas físicas.
Posteriormente, Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V. realizó depósitos a esas mismas personas por 500 mil pesos a cada una, que, en ese mismo día, esas cantidades de dinero fueron ingresados a las cuentas del PAN bajo el concepto de donación individual, pese a que el límite establecido por la autoridad electoral de donaciones para las precampañas era de 240 mil pesos.
«Se desprende que la autoridad electoral estableció como limite la cantidad de 240 mil pesos para llevar acciones que permitieran conocer la capacidad económica del aportante, siendo que el estudio a los montos realizados por los 3 aportantes, da cuenta que, todos realizaron aportaciones por $500,000.00», indica el expediente del caso.
«Las documentales allegadas dan cuenta de que dichas personas físicas fungieron como testaferros, pues, de manera previa a la realización de la aportación, recibieron en sus cuentas bancarias personales, cantidades de numerario que resultaban equivalentes y de las que eventualmente se liberaron a través de la transferencia de recursos a las cuentas bancarias del Partido Acción Nacional.»
Debido a este caso, el INE determinó no sólo sancionar al PAN, sino solicitar a la Fepade y al SAT que investiguen a todas las personas involucradas en el caso, pues se trató de un caso de lavado de dinero para beneficiar la precampaña de Anaya.
En total, Anaya tuvo ingresos por 2 millones 331 mil 900 pesos por parte de Acción Nacional, así como gastos por 9 millones 539 mil 366. Una diferencia de pasivos por 7 millones 207 mil 466 pesos.
«Esta autoridad electoral considera ha lugar dar vista (al SAT) para que dentro de sus atribuciones conferidas realice las indagatorias que a su derecho corresponda a efecto de confirmar la veracidad de las operaciones reportadas y el actuar de la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.», indica el acuerdo del INE.
«La actualización de aportaciones de entes impedidos por la norma electoral en beneficio del entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. Ricardo Anaya Cortés. En consecuencia, dada la naturaleza de los hechos acontecidos y probados, este Consejo General considera ha lugar a dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de que determine lo que conforme a sus atribuciones y derecho corresponda por cuanto hace a la aportación de ente prohibido por el orden jurídico electoral».
Con información de Radio Fórmula.
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