Por: MCCI CDMX, 26 de febrero 2026.- Tres conjuntos de cabañas en Tapalpa, la zona donde fue abatido el líder del CJNG, fueron señaladas desde hace seis años por la OFAC como negocios para lavado de activos Desde marzo de 2020, autoridades de Estados Unidos habían identificado que la zona de Tapalpa, Jalisco, donde se... Leer más →
El funcionario fue relacionado con el empresario Sergio Carmona, quien fue señalado de financiar ilegalmente campañas de Morena Jesús Ramírez Cuevas en Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro) Por: Fernando Coca // Político Mx CDMX, 10 de febrero 2026.- Morena y los cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador viven días difíciles, ya que se ha dado... Leer más →
Grupo Salinas emitió un comunicado en el que denunció que existe acoso y persecución contra la empresa por parte del gobierno y exigió que paren esas acciones. Por Latinus CDMX, 12 de noviembre 2025.- El gobierno federal aseguró 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales... Leer más →
Los fideicomisos mexicanos eran administrados por CIBanco, institución señala por los Estados Unidos por lavado y nexo con el narco. CIBanco fue señalada por EU por presunto lavado y nexo con el narco. Créditos: Cuartoscuro. Por Reuters CDMX, 27 de junio 2025.- Los fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces Fibra Inn y Terrafina tomaron... Leer más →
El secretario Edgar Amador Zamora confirmó que la SHCP, CNBV y la IPAB han permitido "medidas preventivas" | Presidencia de la República El titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, aseguró que la CNBV igualmente mantiene la vigilancia después de la problemática con CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector Por: Diego Mendoza López//infobae México... Leer más →
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino dos bancos señalados por EU por posibles nexos con el narco. Créditos: Cuartoscuro Por Miriam Martínez//Radio Fórmula CDMX, 26 de junio 2025.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones bancarias CIBanco e Intercam luego de que el... Leer más →
Acusa al Presidente López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico.- CDMX, 19 de mayo 2024.- Xóchitl Gálvez lanzó una verdadera bomba durante el tercer debate de los candidatos presidenciales al dar a conocer que el dirigente de Morena, Mario Delgado es investigado en los Estados Unidos por... Leer más →
Colombia, 29 de julio 2023.- Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijo la oficina del fiscal general el sábado en la mañana. El joven Petro, un político de la provincia de Atlántico, había aceptado la investigación... Leer más →
Según el diputado Alejandro Robles, desde el 2002, Xóchitl Gálvez oculta los ingresos de sus empresas en su declaración patrimonial. Por Yoseline Arredondo, Maru Rojas/Radio Fórmula CDMX, 17 de julio 2023.- El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de... Leer más →
Con todo y lo que se recupere de esa transacción... ¡México seguirá debiendo 40 mdd a Banobras! ¿De dónde sacará la construcción de 2 hospitales?: Mario Di Costanzo. CDMX, 21 de abril 2023.- El presidente Andrés López Obrador no podrá ingresar al país el dinero que presuntamente pagó Tayikistan por la venta del avión presidencial... Leer más →
