Ignacio Mier participó en un esquema de lavado de dinero; luego de ser descubierto afirmó que es un "asunto viejo", (Foto de Graciela López/Claroscuro). El diputado morenista Ignacio Mier fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en un esquema de lavado de dinero al estilo Javier Duarte; "Estamos en temporada política", rechaza... Leer más →
Ciudad de México, 09 octubre 2020.- Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira y abrió la posibilidad de que pueda enfrentar esta imputación en una audiencia inicial, sin que sea girada de nueva cuenta su captura. El Tercer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad concedió... Leer más →
Pachuca, Hgo., 31 de agosto 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo esta mañana en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH) por lavado de dinero, confirmaron fuentes federales. Desde mayo pasado, el patronato de la UAEH forma parte de... Leer más →
Ciudad de México, 09 de julio 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias por el delito de lavado de dinero contra el exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez. De acuerdo con El Universal, fuentes federales confirmaron que ambas se tramitaron a inicios de 2020 y... Leer más →
*** El CEN de Morena denunció a Yeidckol Polevnsky ante la FGR por lavado de dinero y presunto daño patrimonial durante su gestión al frente del partido Ciudad de México, 18 de junio 2020.- Morena se desmorona, mientras en diversos estados, incluyendo a Coahuila, pelean por el control de ese partido político en donde la... Leer más →
Corpus Christi, Texas., 09 de junio 2020.-Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila y sucesor de Humberto Moreira en 2011, formalizó ante una corte federal de Corpus Christi, Texas su intención de declararse culpable por transferencias millonarias por 2.7 millones de dólares a un banco de Bermudas en 2008. En un escrito del 4 de junio,... Leer más →
