Ciudad de México, 09 de julio 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias por el delito de lavado de dinero contra el exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez.
De acuerdo con El Universal, fuentes federales confirmaron que ambas se tramitaron a inicios de 2020 y derivaron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua a la UIF sobre un millonario desvío de recursos económicos realizado durante la gestión de Duarte Jáquez.
El exmandatario utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de capitales de la entidad a cuentas bancarias vinculadas a él.
Por esa razón, desde 2019 la instancia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantiene bloqueadas las cuentas financieras de Duarte Jáquez y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las empresas “fantasma” para cometer esos ilícitos.
La FGR mantiene en curso las dos indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exmandatario detenido apenas ayer en Florida, coincidiendo con la visita hecha por el Presidente Andrés Manuel López a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
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