Cd. de México (16 mayo 2017).- Familiares y prestanombres de Humberto Moreira manejaron cuentas bancarias en Mónaco e Islas Caimán por un monto superior a los 62.1 millones de dólares, entre 2013 y 2016, de acuerdo con parte de un expediente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los estados de cuenta fueron obtenidos y publicados por el Grupo Reforma y corresponden a un documento de la Red Contra Crímenes Financieros.
Ahí, afirma Reforma, se revela que Vanesa Guerrero Martínez y Cecilia Aguilar Morales, esposa y cuñada del profesor Humberto Moreira, respectivamente, además de Iván Moreira Valdés, manejaron recursos por 62.1 millones de dólares en paraísos fiscales de Mónaco e Islas Caimán.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reveló que Guerrero Martínez aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre del 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares y para abril del 2016 registró 16.6 millones, luego de recibir transferencias por 5.8 millones de dólares.
Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes (esposo de Elisa Moreira Valdés, hermana del profesor Moreira), en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.
También en el documento se da a conocer como domicilio de Guerrero en Mónaco, el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.
La esposa del ex líder nacional del PRI en México también ha sido titular de la cuenta 2326588 en el CIBC First Caribbean International Bank, en las Islas Caimán. La cuenta tenía en febrero del 2013, 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National a nombre de un funcionario del sector educativo en Coahuila.
Por su parte, la cuñada de Humberto Moreira, Cecilia Aguilar, esposa de Iván Moreira, que también trabajan en el sector educativo de Coahuila, manejó la cuenta 2937276, también en el CIBC First Caribbean. Su saldo a fines del 2014 era de 27 millones de dólares, luego de que Ricardo Mendoza le transfirió 5.4 millones desde el Broadway National.
El domicilio registrado en las cuentas en las Islas Caimán es el mismo: el 1465 de Esterly Tibbets Highway, que corresponde al hotel Sunshine Suites Resort.
Todas las transferencias desde el Broadway National a Mónaco y Caimán, explica El Norte de Monterrey, fueron por montos de 800 mil a 950 mil dólares, una vez al mes.
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