Ciudad de México, 07 de enero 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó al Ministerio Público Federal el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes inmuebles del ex dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Santiago Nieto dio a conocer que existen dos denuncias en contra del exlíder, así como de familiares y colaboradores cercanos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
«Se ha trabajado con agencias de Estados Unidos y, por otro lado, se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa», aclaró.
Hacienda denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
Por otro lado se dio a conocer que el exlíder petrolero está siendo investigado en razón de sus cuentas bancarias en el extranjero, que podrían ser congeladas.
Mencionó que la UIF está en contacto con otros países para poder congelar cuentas en el extranjero donde pudiera tener cuentas en paraísos fiscales. “Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó Nieto Castillo.
Como se recordará, el pasado 25 de octubre un Juez federal negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas.
Francisco Gorka Migoni, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, determinó no concederle protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo prescrito en el expediente 1452/2019.
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