México, 16 de Marzo 2023.- El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas u ofendidos a Pemex y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el caso Odebrecht. En la primera sesión de la audiencia intermedia del pasado viernes, la defensa de Lozoya Austin,... Leer más →
México, 25 de Febrero 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas en México de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, solo contienen 21 mil pesos; mientras que en Estados Unidos le han sido ubicados 745 millones de dólares al ex “superpolicía”, recurso que ha sido reclamado por el gobierno mexicano.... Leer más →
Ignacio Mier participó en un esquema de lavado de dinero; luego de ser descubierto afirmó que es un "asunto viejo", (Foto de Graciela López/Claroscuro). El diputado morenista Ignacio Mier fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en un esquema de lavado de dinero al estilo Javier Duarte; "Estamos en temporada política", rechaza... Leer más →
Detención del exgobernador se da luego de una reunión de Samuel García con el Secretario de Gobernación, Adán López.- Monterrey, NL., 19 de marzo 2022.- Lo que serían una “coordinación” entre los gobiernos de Nuevo León y el federal, quedó de manifiesto hoy cuando las autoridades catearon 2 propiedades de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”... Leer más →
Emilio Lozoya ya tiene un pie en la calle, podría salir libre hoy. (Foto de El Universal) Ciudad de México, 26 de enero 2022.- Emilio Lozoya ganó hoy la posibilidad de volver a ser libre luego de que el tercer Tribunal Unitario en materia Penal desechó la demanda de amparo presentada por la Unidad de... Leer más →
México, 12 de Enero 2022.- a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien se encuentra en el Reino Unido en espera de que se defina su extradición a México acusada de fraude por 112 millones de... Leer más →
Lo que parecía ser una sólida relación entre el Presidente Andrés López y el empresario Ricardo Salinas parece que llegó a su fin con el inicio de una investigación de la UIF contra el empresario. Ciudad de México, 18 de diciembre 2021.- Ricardo Salinas Pliego presentó un amparo para impedir que la Unidad de Inteligencia... Leer más →
Ciudad de México, 06 de diciembre 2021.- El extitular de la UIF, Santiago Nieto amasó una verdadera fortuna en tan solo 25 meses, tiempo que estuvo al frente de esa dependencia. Se le atribuye la adquisición de 4 propiedades y un automóvil de lujo, todo con valor de 40 millones de pesos. De acuerdo con... Leer más →
El Fiscal Alejandro Gertz Manero, uno de los principales colaboradores del Presidente Andrés López es investigado por la UIF. Ciudad de México, 06 de diciembre 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera, con Pablo Gómez a la cabeza, documentó la riqueza del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien realizó transferencias bancarias millonarias a... Leer más →
Ciudad de México, 04 de diciembre del 2021.- La UIF estaría investigando a Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Armando Guadiana Tijerina, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel, entre otras personalidades mexicanas. La investigación fue puesta al descubierto por la periodista Peniley Ramírez en su... Leer más →
