Por EDITOR //Oscar Mario Beteta La crisis política y judicial en Sinaloa escaló nuevamente luego de que se difundieran reportes sobre una presunta orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros funcionarios señalados en investigaciones vinculadas... Leer más →
México, 16 de Marzo 2023.- El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas u ofendidos a Pemex y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el caso Odebrecht. En la primera sesión de la audiencia intermedia del pasado viernes, la defensa de Lozoya Austin,... Leer más →
México, 25 de Febrero 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas en México de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, solo contienen 21 mil pesos; mientras que en Estados Unidos le han sido ubicados 745 millones de dólares al ex “superpolicía”, recurso que ha sido reclamado por el gobierno mexicano.... Leer más →
Ignacio Mier participó en un esquema de lavado de dinero; luego de ser descubierto afirmó que es un "asunto viejo", (Foto de Graciela López/Claroscuro). El diputado morenista Ignacio Mier fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en un esquema de lavado de dinero al estilo Javier Duarte; "Estamos en temporada política", rechaza... Leer más →
Detención del exgobernador se da luego de una reunión de Samuel García con el Secretario de Gobernación, Adán López.- Monterrey, NL., 19 de marzo 2022.- Lo que serían una “coordinación” entre los gobiernos de Nuevo León y el federal, quedó de manifiesto hoy cuando las autoridades catearon 2 propiedades de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”... Leer más →
Emilio Lozoya ya tiene un pie en la calle, podría salir libre hoy. (Foto de El Universal) Ciudad de México, 26 de enero 2022.- Emilio Lozoya ganó hoy la posibilidad de volver a ser libre luego de que el tercer Tribunal Unitario en materia Penal desechó la demanda de amparo presentada por la Unidad de... Leer más →
México, 12 de Enero 2022.- a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien se encuentra en el Reino Unido en espera de que se defina su extradición a México acusada de fraude por 112 millones de... Leer más →
Lo que parecía ser una sólida relación entre el Presidente Andrés López y el empresario Ricardo Salinas parece que llegó a su fin con el inicio de una investigación de la UIF contra el empresario. Ciudad de México, 18 de diciembre 2021.- Ricardo Salinas Pliego presentó un amparo para impedir que la Unidad de Inteligencia... Leer más →
Ciudad de México, 06 de diciembre 2021.- El extitular de la UIF, Santiago Nieto amasó una verdadera fortuna en tan solo 25 meses, tiempo que estuvo al frente de esa dependencia. Se le atribuye la adquisición de 4 propiedades y un automóvil de lujo, todo con valor de 40 millones de pesos. De acuerdo con... Leer más →
El Fiscal Alejandro Gertz Manero, uno de los principales colaboradores del Presidente Andrés López es investigado por la UIF. Ciudad de México, 06 de diciembre 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera, con Pablo Gómez a la cabeza, documentó la riqueza del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien realizó transferencias bancarias millonarias a... Leer más →
