¡Investiga UIF a políticos, empresarios y artistas, entre ellos a Luis Miguel, Julio Scherer y Armando Guadiana!

Ciudad de México, 04 de diciembre del 2021.- La UIF estaría investigando a Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Armando Guadiana Tijerina, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel, entre otras personalidades mexicanas. La investigación fue puesta al descubierto por la periodista Peniley Ramírez en su... Leer más →

4 diciembre, 2021 0

Pablo Gómez entra en relevo de Santiago Nieto en la UIF tras su «escandalosa boda»

Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal Ciudad de México, 08 de noviembre 2021.- Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez... Leer más →

8 noviembre, 2021 0

Aflora nuevo y escandaloso caso de corrupción en la 4T: denuncian ante la UIF al fiscal Gertz Manero

El Fiscal General de la República mantiene más de 7.8 millones de dólares en paraísos fiscales.- Ciudad de México, 24 de septiembre 2021.- Alonso Castillo Cuevas entregó una carta al titular de la UIF, Santiago Nieto, en la que le pide investigar al fiscal Alejandro Gertz Manero, por posibles delitos financieros relacionados con el manejo... Leer más →

24 septiembre, 2021 0

Denuncia UIF a Lozoya por desvío de más de mil millones de pesos

CDMX., 04 de Agosto 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunció a Emilio Lozoya Austin por el desvío de más de mil millones de pesos en el caso Odebrecht; esta nueva denuncia se suma a las otras seis que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos... Leer más →

4 agosto, 2021 0

UIF va por el dinero de Naasón Joaquín García, lo acusa de enriquecimiento ilícito

Presentó 5 denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo por operaciones con fines lucrativos y transferencias a paraísos fiscales. Ciudad de México, 22 de diciembre 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano presentó este martes cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República contra la iglesia La Luz del Mundo... Leer más →

22 diciembre, 2020 0

Comparece ante la UIF el magistrado del TEPJF, afirma que demostrará su inocencia

CDMX, 18 de diciembre 2020.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, compareció este jueves ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra, tras una denuncia hecha por la Unidad... Leer más →

18 diciembre, 2020 0

Llega ‘venganza federal’ a gobernador de Tamaulipas, UIF lo acusa de lavado de dinero

Las diferencias entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas terminaron en una denuncia de la UIF contra García Cabeza de Vaca por lavado de dinero. Ciudad de México, 01 de diciembre 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alista una denuncia... Leer más →

1 diciembre, 2020 0

Regaña AMLO a Gertz y Nieto, «sugiere» que FGR y UFI no actúen por separado

Ciudad de México, 26 de noviembre 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador “regañó” hoy a sus colaboradores y pidió mayor coordinación en las investigaciones tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), y que no se puede actuar por separado en los casos en que converjan.... Leer más →

26 noviembre, 2020 0

UIF no encuentra delitos contra Pío López, el hermano del Presidente

Pese a los videos en los que se muestra a Pío López recibiendo dinero de manos de David León, según investigaciones de la UIF no hay delito que perseguir. Ciudad de México, 08 de noviembre 2020.- Tal como se esperaba, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF no encontró indicios de lavado de dinero, triangulación de... Leer más →

8 noviembre, 2020 0

‘Sugiere’ AMLO que UIF investigue y denuncie a Felipe Calderón y su México Libre

+++ Asegura que hubo financiamiento de Genaro García Luna para el expresidente y para Margarita Zavala.- Ciudad de México, 09 de octubre 2020.- El gobierno mexicano indaga el presunto financiamiento irregular de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos, al movimiento México Libre del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala,... Leer más →

9 octubre, 2020 0

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