Pese a los videos en los que se muestra a Pío López recibiendo dinero de manos de David León, según investigaciones de la UIF no hay delito que perseguir. Ciudad de México, 08 de noviembre 2020.- Tal como se esperaba, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF no encontró indicios de lavado de dinero, triangulación de... Leer más →
+++ Asegura que hubo financiamiento de Genaro García Luna para el expresidente y para Margarita Zavala.- Ciudad de México, 09 de octubre 2020.- El gobierno mexicano indaga el presunto financiamiento irregular de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos, al movimiento México Libre del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala,... Leer más →
BAILE Y COCHINO… Por Horacio Cárdenas.- Los líderes de la UNTA están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Cada quien tendrá su opinión respecto a la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad administrativa supuestamente adscrita orgánicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que a veces parece... Leer más →
Ciudad de México, 06 de octubre 2020.- El gobierno federal tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de "alto impacto" que operan en el país y que persigue mediante la congelación de cuentas bancarias, aseguró este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. "Nosotros detectamos 19 organizaciones criminales de... Leer más →
Ciudad de México, 05 de octubre 2020.- El dirigente de la UNTA en Coahuila, José Luis López, al igual que el líder nacional de esa organización, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mantiene congeladas sus cuentas bancarias. Extraoficialmente se sabe que el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en... Leer más →
*** "No tengo comentario", dice AMLO sobre el regreso a la vida pública del país del excandidato presidencial. Ciudad de México, 22 de septiembre 2020.- Mas tardó Ricardo Anaya en anunciar su regreso a la vida pública de México, que la UIF informara que investiga al excandidato a la Presidencia porque se encuentra inmiscuido en... Leer más →
IG-LA COLUMNA OPINIÓN 15 de Septiembre del 2020 Por: Isidro García CONGELAN CUENTAS A LETY Como reguero de pólvora corrió la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Juana Leticia Herrera Ale, exalcaldesa de Gómez Palacio, exdiputada y exsenadora del PRI, y las de su extesorero Óscar García Villarreal. Al mismo... Leer más →
Ciudad de México, 10 de agosto 2020.- El Presidente Andrés Manuel López aseguró hoy que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga las cuentas del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa. Explicó que la UIF realiza las investigaciones a petición de la Fiscalía General de la República y en este caso no hay ninguna solicitud. “Serán... Leer más →
Ciudad de México, 09 de julio 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias por el delito de lavado de dinero contra el exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez. De acuerdo con El Universal, fuentes federales confirmaron que ambas se tramitaron a inicios de 2020 y... Leer más →
Ciudad de México, 05 de mayo 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del autor de un fraude en el que se solicitaba dinero para activar tarjetas de apoyo del gobierno federal. Sergio Nieto, titular de la UIF dio a conocer que ya está identificado el responsable de esta acción criminal, luego de... Leer más →
